Orden del día
1) Presentación de credenciales.
2) Informe de secretaría.
3) Informe económico de la sociedad:
3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2014.
3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2014.
3.3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el organo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2014.
4) Propuesta y modificación del art. 18º de los estatutos sociales.
5) Ruegos y preguntas.
6) Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
7) Designación de dos socios como interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del acta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.•
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